公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月17日在福州以现场会议方式召开，会议应到董事14名，实到董事13名。独立董事何晖女士因事不能出席本次董事会，委托独立董事张传明先生代为行使表决权及签署相关文件。本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。
　　本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：《2011年度总裁工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度社会责任报告》、《关于2012年度公司捐赠计划的议案》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度合规报告》、《2011年度风险控制指标报告》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《2012年自营投资规模的报告》、《关于聘用2012年度审计机构的议案》、《关于公司董事会薪酬与提名委员会报告的议案》、《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
　　会议分别听取了公司独立董事的述职报告。