国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议于2024年12月13日以现场结合视频、通讯表决的方式召开，会议应表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于特别分红方案的议案》《关于成立集中采购中心的议案》《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》等3项议案。

会议认为，为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，同意公司特别分红方案为：以现有总股本4,363,777,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

公司成为首家进行特别分红的上市券商，率先打破行业传统分红模式。公司此次选择特别分红，一是响应一年多次分红的政策精神。今年以来，证监会、国务院相继出台政策文件强调上市公司应牢固树立回报股东意识，增强投资者获得感和提升投资者回报水平。公司积极响应政策精神，实施特别分红，作为对投资者直接回馈的一种方式，与政策导向高度契合。二是增强投资者信心。通过特别分红，向市场传递稳健的经营状况、良好的盈利能力以及与广大投资者共享公司发展成果的理念，从而增强投资者的信心，提升公司在资本市场上的品牌形象和声誉。三是回报投资者。公司一贯秉承以投资者为本的理念，统筹战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，不断提升股东回报水平，坚持为投资者带来“长期、稳定、可持续”的投资回报。四是兼顾股东即期利益与长远利益。在制定特别分红方案时，公司综合考虑了行业情况、经营发展实际情况以及盈利水平等因素。特别分红不仅满足了股东的即期利益诉求，还兼顾了公司的长远利益，有助于实现公司与股东的共赢。

公司致力于在可持续高质量发展的前提下，保持投资者回报水平的长期、稳定，增强投资者获得感，助力“价值投资、理性投资、长期投资”市场氛围形成。